特变电工董事会决议及对外投资公告

特变电工股份有限公司2016年第五次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特变电工股份有限公司于2016年6月20日以传真、电子邮件的方式发出召开公司2016年第五次临时董事会会议的通知，2016年6月23日公司以通讯表决方式召开了公司2016年第五次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案

　　1、会议审议通过了公司对全资子公司特变电工国际工程有限公司增资的议案。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述议案内容详见临2016-039号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

　　2、会议审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设巴楚县二期40MW光伏电站项目的议案。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述议案内容详见临2016-040号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设光伏电站项目的公告》。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司

　　2016年6月24日

　　特变电工股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●投资标的名称特变电工国际工程有限公司

　　●投资金额10，000万元

　　一、对外投资概述

　　2016年6月23日公司与公司全资子公司特变电工国际工程有限公司（以下简称国际工程公司）签署了《增资扩股协议》，公司以货币资金10，000万元对国际工程公司增资，增资价格按照国际工程公司2015年12月31日归属于母公司的净资产值确定为2元/股，增资款中5，000万元进入注册资本，5，000万元进入资本公积。增资完成后，国际工程公司注册资本变更为10，000万元，公司仍持有其100%股权。

　　本次增资款中7，140万元用于国际工程公司受让公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司持有的特变电工沈阳电力勘测设计有限公司51%的股权，其余资金用于补充国际工程公司流动资金。

　　2016年6月23日，公司2016年第五次临时董事会会议审议通过了《公司对全资子公司特变电工国际工程有限公司增资的议案》，该项议案不需经公司股东大会审批。

　　本次公司向国际工程公司增资扩股，不构成公司的关联交易，也不属于重大资产重组事项。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司名称特变电工国际工程有限公司

　　注册资本5，000万元（公司持有其100%的股权）。

　　法定代表人黄汉杰

　　主营业务海外电力工程项目的工程总承包与规划、勘察设计咨询、施工安装、建设管理、咨询监理和投资运营等业务。

　　截止2015年12月31日，国际工程公司总资产18，022.20万元，净资产10，180.13万元，2015年国际工程公司实现营业收入13，620.36万元，实现净利润1，126.29万元（以上数据已经审计）；截止2016年5月31日，国际工程公司总资产19，069.21万元，净资产10，485.60万元，2016年1-5月，国际工程公司实现营业收入4，418.68万元，实现净利润305.47万元（以上数据未经审计）。

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